Perú

La Compleja Operación de 'Los Reyes de los Cheques': Estafas Bancarias por Millones de Dólares

Descubre cómo la organización criminal 'Los Reyes de los Cheques' ejecutaba sofisticadas estafas bancarias para robar millones de dólares.

La organización criminal conocida como "Los Reyes de los Cheques" operaba de manera meticulosa y coordinada, utilizando una serie de estrategias para llevar a cabo estafas bancarias y obtener importantes sumas de dinero. Aquí se describe cómo operaban:

  1. Obtención de información confidencial: Contaban con personas infiltradas dentro de los bancos que les proporcionaban información privilegiada, como estados de cuentas, saldos de tarjetas, nombres de representantes legales de empresas y números telefónicos fijos de estas compañías.
  2. Falsificación de documentos: Una vez obtenida la información necesaria, utilizaban esta para falsificar documentos como cheques bancarios y cartas de instrucción. El encargado de esta tarea era Elsin Jhon Inga Quispe, también conocido como 'Gordo Slim'.
  3. Captación de "frenteros": Para llevar a cabo las transacciones fraudulentas, reclutaban a personas de escasos recursos, a quienes se les conocía como "frenteros". Estas personas se presentaban en las ventanillas de los bancos para dejar las cartas de instrucción falsas que permitirían realizar las transacciones.
  4. Intercepción de llamadas telefónicas: La organización contaba con personas que habían trabajado en servicios de empresas de telefonía y que tenían la capacidad de interceptar llamadas telefónicas desde postes cercanos a las sedes sociales de las empresas involucradas en las transacciones. Esto les permitía confirmar el contenido de las cartas de instrucción falsas y asegurar el éxito de las operaciones.
  5. Coordinación y ejecución de transacciones fraudulentas: Una vez que tenían toda la información y los documentos necesarios, coordinaban la ejecución de las transacciones fraudulentas. Esto implicaba la participación de varios miembros de la organización, incluidos Héctor Silva Barrera, Carlos Moyano ('Carlitos') y otros líderes y colaboradores.
  6. Lavado de dinero: Una vez obtenido el dinero de manera ilícita, lo canalizaban a través de empresas ficticias para dar apariencia de legalidad a las transacciones.

La organización contaba con una estructura jerárquica bien definida, liderada por Héctor Silva Barrera, y estaba compuesta por diversos miembros que desempeñaban roles específicos en la comisión de los delitos. Sin embargo, gracias a la investigación y las acciones coordinadas de las autoridades, la organización fue desarticulada y sus miembros enfrentan ahora condenas por sus acciones criminales.

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